Открытое акционерное общество по производству и переработке бумаги "Караваево"
05.02.2025 15:39
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество по производству и переработке бумаги "Караваево"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Караваево"
1.3. Место нахождения эмитента: 142438, Московская область, Ногинский район, д. Караваево
1.4. ОГРН эмитента: 1025003911404
1.5. ИНН эмитента: 5031002293
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04125 - A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/1872351/
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 05.02.2025
2.Содержание сообщения
2.1 Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Присутствовали: Зайцев В. Б., Зайцев А. В., Эрстенюк Л. Ю., Малинова Т. Ю., Ракитина И.А., Шумилина И.А.
Председательствующий заседания совета директоров - член совета директоров Шумилина И.А.
В соответствии с уставом ОАО "Караваево" кворум для проведения заседания совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.
Результаты голосования по вопросам повестки дня:
По вопросу 1.1.:
"ЗА" - Зайцев В. Б., Зайцев А. В., Эрстенюк Л. Ю., Малинова Т.Ю., Ракитина И.А., Шумилина И.А. (6 голосов);
"ПРОТИВ" - нет (0 голос);
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет (0 голосов).
Принято единогласно.
По вопросу 1.2.:
"ЗА" - Зайцев В. Б., Зайцев А. В., Эрстенюк Л. Ю., Малинова Т.Ю., Ракитина И.А., Шумилина И.А. (6 голосов);
"ПРОТИВ" - нет (0 голос);
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет (0 голосов).
Принято единогласно.
По вопросу 1.3.:
"ЗА" - Зайцев В. Б., Зайцев А. В., Эрстенюк Л. Ю., Малинова Т.Ю., Ракитина И.А., Шумилина И.А. (6 голосов);
"ПРОТИВ" - нет (0 голос);
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет (0 голосов).
Принято единогласно.
По вопросу 2.:
"ЗА" - Зайцев В. Б., Зайцев А. В., Эрстенюк Л. Ю., Малинова Т.Ю., Ракитина И.А., Шумилина И.А. (6 голосов);
"ПРОТИВ" - нет (0 голос);
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет (0 голосов).
Принято единогласно.
2.2 Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу повестки 1 Рассмотрение предложений о включении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО "Караваево" по итогам 2024 г. и выдвижении кандидатов в органы управления и контроля ОАО "Караваево".
По вопросу повестки 1.1. Рассмотрение предложений о включении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО "Караваево" (далее – Общество) по итогам 2024 г. принято решение:
Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2024 года следующие вопросы:
1. Утверждение годового отчёта Общества за 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёт о прибылях и убытках Общества за 2024 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2024 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2024 года.
5. О назначении аудиторской организации Общества на 2025 год.
6. Избрание членов совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества/
По вопросу повестки 1 Рассмотрение предложений о включении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО "Караваево" по итогам 2024 г. и выдвижении кандидатов в органы управления и контроля ОАО "Караваево".
По вопросу повестки 1.2. Рассмотрение предложений о выдвижении кандидатов в совет директоров Общества принято решение:
Включить в список кандидатур для голосования по выборам членов совета директоров Общества:
1. Белоусова Маргарита Владимировна;
2. Эрстенюк Лука Юрьевич;
3. Шумилина Ирина Андреевна;
4. Гурова Лариса Анатольевна;
5. Юнаковский Виталий Витальевич;
6. Дубровина Татьяна Владимировна;
7. Зайцев Валерий Борисович;
8. Зайцев Артем Валерьевич;
9. Малинова Татьяна Юрьевна.
По вопросу повестки 1 Рассмотрение предложений о включении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО "Караваево" по итогам 2024 г. и выдвижении кандидатов в органы управления и контроля ОАО "Караваево".
По вопросу повестки 1.3. Рассмотрение предложений о выдвижении кандидатов в ревизионную комиссию Общества принято решение:
Включить в список кандидатур для голосования по выборам членов ревизионной комиссии Общества:
1. Юнаковская Оксана Михайловна
2. Лапшова Татьяна Владимировна
3. Томилина Вера Николаевна
По вопросу повестки 2 Утверждение размера оплаты услуг ООО "КАУНТСТАРС АУДИТ" за проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО "Караваево" за 2024 год принято решение:
Утвердить размер оплаты услуг ООО "КАУНТСТАРС АУДИТ" за проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО "Караваево" за 2024 год в размере 50000 рублей.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 04.02.2025.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол № 1 заседания совета директоров Открытого акционерного общества по производству и переработке бумаги "Караваево" от 05.02.2025
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Караваево" В.Б. Зайцев
3.2. Дата 05.02.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (Зарегистрировано в Минюсте России 24.04.2020 N 58203). За содержание сообщения о последствия его использования информационное агентство "ПРАЙМ" ответственности не несет.
https://disclosure.1prime.ru/catalog/-12/{7CF10101-5DAC-4E26-B2D2-1F0A46CE040E}.uif